Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
BENEFICIARIOS FINALES Los beneficiarios finales en una sociedad se definen como: Aquella(s) persona(s) físicas que tenga(n) el control de...
Señales de alerta Sistemas de Monitoreo Ley 7786 SUGEF
El capítulo IX del Acuerdo SUGEF 13-19, establece que todo sujeto obligado debe identificar y analizar las señales de alerta …...
